НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(англ. illegal banking activity) - незаконная банковская деятельность представляет собой осуществление банковских операций без регистрации или без специального разрешения — лицензии — в случаях, когда такое разрешение обязательно, либо с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. В соответствии со ст. 214-1 УК РК указанное деяние признается преступлением в сфере экономической деятельности. Квалифицирующими признаками являются совершение организованной группой, извлечение дохода в особо крупном размере, а также совершение лицом, ранее судимым за незаконную банковскую деятельность или незаконное предпринимательство, что влечет назначение более строгого наказания.
Статья № 2240 · Раздел Н · Редакция 2026
Есть выделенные правки
Жирным выделены изменённые фрагменты исходной редакции. Отметка включает технические исправления и не означает полную нормативную проверку статьи.